يسر مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم دعوة السادة المساهمين ممن يمتلكون (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة المقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأثنين 05/06/1434هـ الموافق 15/04/2013م وذلك بمقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14 و15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1) الموافقة على الحسابات الختامية (الموحدة) للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن العام المالي 2012م.
2) الموافقة على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي 2012م.
3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2012م.
4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2012م بمقدار (67.5) مليون ريال بواقع (3) ريال لكل سهم والتي تشكل 30% من رأس مال الشركة وفقاً للقيمة الاسمية للسهم.
5) الموافقة على عقود الإيجار والتأجير التي تمت بين الشركة وكل من شركة العثيم القابضة بإجمالي مبلغ وقدره (745,050) ريال وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري بإجمالي مبلغ وقدره (48,333,207) ريال، باعتبارهما أطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن صالح العثيم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الله العثيم والترخيص بها لعام قادم.
6) الموافقة على تعيين المحاسب القانوني من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي2013م وتحديد أتعابه.
7) الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,164,500) ريال عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

ولكل مساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع ويكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك، على أن يصل التوكيل إلى مقر الشركة قبل موعد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وذلك على العنوان: (شركة أسواق عبدالله العثيم، ص.ب 41700 الرياض 11531، فاكس : (014933264) وعلى السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع أصالة أو وكالة إحضار إثبات الهوية/ أو السجل التجاري للشركات وما يثبت ملكية الأسهم، قبل الاجتماع بنصف ساعة على الأقل، كما أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل 51٪ من رأس مال الشركة.